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【案例】“国玺”系列的公司非法集资,很多人中招,南宁的法院开庭审理了

发布时间:2018-08-23 16:55     来源:南国早报   

案情简介

以赵毅、侯凤山为首的深圳国玺集团,在未取得相关金融资质的情况下,以“传播道德文化、解决就业问题”为口号,向公众推销所谓的“富民就业工程”,在全国十几个省、自治区的30多个城市设立分公司,累计吸收资金达60余亿元。


据检察机关指控,在南宁,李彩霞所控制的“国玺”系列公司在非法吸收投资款约3600万元。7月19日,李彩霞、徐建军两名“国玺”头目非法吸收公众存款一案,在南宁市青秀区人民法院开庭审理。



“国玺”系列在南宁大肆吸收资金

2016年4月5日,广西壮族自治区公安厅经侦总队将“国玺”系列公司特大集资诈骗案的线索,移交给南宁市公安局。因涉案金额巨大,南宁市公安局当日即立案侦查。


据悉,“国玺”系列公司在南宁有共计28家分公司,之后南宁市公安局对这28家经营场所进行查处,现场抓获犯罪嫌疑人29名。


案情回顾


2015年以来,以赵毅、侯凤山为主的集资诈骗团伙掌控的深圳国玺华商文化发展有限公司、深圳圣天实业集团有限公司、国玺经贸有限公司等公司,在广东、广西、湖南、北京等地设立分公司,在无任何实体经济支撑,也未取得相关经营金融业务资质的情况下,以所谓“富民就业工程”的名义,大肆宣传虚构的项目,以高额回报为透饵,吸引社会不特定人员投资。


这伙人宣传说:“国家为发展北部湾,推进西部大开发,快速打造中产阶级,就在当地启动富民工程”,“富民就业工程”,就是以投资1万 元为单位,上不封顶,投资期限至少200天。



公司与投资者签订《劳动合同》,以发“工资”的形式进行非法集资,按照投资额的1%每日计算“工资”,承诺连续发放200天。算起来,就是100天回本,200天翻倍。每推荐一人来投资,推荐者可获500元报酬。


吉林女子李彩霞,是国玺经贸有限公司南宁分公司负责人,其将所吸收的资金上交给深圳的总公司。后来她干脆撇开赵毅等人,另起炉灶,于2015年11月5日成立了广西国玺投资管理有限公司。


新的公司成立后,李彩霞依然套用“国玺”的“富民就业工程”模式圈钱。当年12月2日,她又成立了广西“一带一路”新能源汽车生产有限公司,在未取得公开募股许可的情况下出售原始股,一元一股。而她的得力助手徐建军,后来也依瓢画葫芦,以类似方式吸收资金。


为吸引投资

牛皮吹破荒唐可笑

姚女士说,她是在南宁市江南区白沙大道的“国玺”一家分公司被哄骗投资的。她看到,短时间内,“国玺”的分公司一家接一家雨后春笋般出现,经营场所国旗飘飘,工作人员都佩戴国徽,感觉很“正规”。



李彩霞等人在宣传新能源汽车公司时,吹得天花乱坠。事实上,她的“国玺”、“一带一路”等公司,无任何实体经济支撑,“富民就业工程”纯属虚构。


从2015年9月18日至2016年4月6日,24496人(次)向李彩霞名下及相关联或控制的其他公司投资共3600万元,至案发时,未归还投资人的资金有640多万元。


为减轻罪责

对非法集资的数额提出异议

7月19日的庭审中,控辩双方争议最大的就是非法集资的数额问题。



检方指控

李彩霞通过她名下及相关或控制的公司,非法吸收公众存款数额约为3600万元,涉及800多人;其中,徐建军所在的“三分公司”收取569万元。李彩霞共支付投资人本息2958万多元,尚未归还投资人的资金为约642万元。


李彩霞对上述数额提出异议

理由是广西公明司法鉴定中心先后出了两份鉴定,一份是约3600万元,另一份是约1200万元,两份如此悬殊,说明犯罪数额的认定不符合事实。


徐建军表示

他接受李彩霞的领导,向她负责,所吸收的投资如数上交。


李彩霞认为

徐建军的公司,并不是她公司的分支机构,两者并无关系。


此外,李彩霞、徐建军提出,他们分别有300多万、100多万集资款,是向各自的亲属收取的,这些亲属不属于“不特定人员”,所以这部分投资也不应计入非法集资数额。


该案未当庭宣判。


小编提示您:

竹篮打水一场空

非法集资之所以能够引人入套,关键是高利诱惑。案例中 “按照投资额的1%每日计算“工资”,承诺连续发放200天”,就是利用了高返利的诱惑,吸引人上当受骗。

如果能够摒弃不切实际的贪欲,自然也不会上当受骗。引用李克强总理的话来说就是“千万不要听信那些非法集资者编造的竹篮子也可以打一筐水的神话”。


来源:南国早报


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